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酒泉市人民政府辦公室關于印發《酒泉市反洗錢工作 聯席會議制度》的通知

發布:2019-05-22    來源:     瀏覽量:2455

酒政辦發〔2019〕67號

各縣(市、區)人民政府,市直相關部門、單位,駐酒有關單位:

  《酒泉市反洗錢工作聯席會議制度》已經市政府同意,現印發你們,請結合工作實際,認真抓好貫徹落實。

酒泉市人民政府辦公室

2019年4月16日

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酒泉市反洗錢工作聯席會議制度

  為深入貫徹落實黨中央、國務院和省政府關于預防和打擊洗錢犯罪的指示精神,認真執行《中華人民共和國反洗錢法》《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》等政策法規,不斷適應當前反洗錢工作新形勢的需要,維護區域政治、經濟、金融安全和正常的社會、經濟秩序,按照《甘肅省政府反洗錢工作聯席會議制度》精神,結合我市實際,現修訂酒泉市反洗錢工作聯席會議制度。

  一、組織架構

酒泉市反洗錢工作聯席會議(以下簡稱“聯席會議”)由市政府統一領導、各有關單位共同參與。市政府分管副市長為總召集人,市政府辦分管領導、金融辦主任和人民銀行酒泉市中心支行行長為召集人,聯席會議成員單位由市政府辦公室、市政府金融辦、人民銀行酒泉市中心支行等18個部門組成(領導小組名單見附件)。

  聯席會議下設辦公室,辦公室設在人民銀行酒泉市中心支行,負責具體落實聯席會議部署和交辦的工作,組織開展聯席會議日常工作。辦公室主任由人民銀行酒泉市中心支行分管副行長兼任。人民銀行酒泉市中心支行為市政府反洗錢工作聯席會議牽頭單位,負責聯席會議的召集。各成員單位確定1名聯絡員。聯席會議組成人員、聯絡員因工作變動需要調整的,由所在單位及時向市反洗錢聯席會議辦公室報備。

  二、基本職責

  (一)反洗錢聯席會議職責

  聯席會議在市政府的統一領導下,依據《中華人民共和國反洗錢法》,指導全市反洗錢工作;貫徹落實國家反洗錢工作方針政策和全國、全省反洗錢工作聯席會議精神;組織、協調和落實各成員單位積極履行反洗錢工作職責,動員全社會聯合開展反洗錢工作。具體職責如下:

  1.研究、部署全市反洗錢工作。依據國家法律法規,參照各行業主管(監管)部門的政策規定,結合酒泉輿情實際,制定全市相關政策、規定及措施;

  2.聽取審議聯席會議辦公室年度反洗錢工作報告;

  3.研究確定需提交的涉嫌洗錢活動的重大涉眾事件、案件;

  4.按照分工負責制原則,根據實際情況,確定各項具體工作的責任單位,責成責任單位貫徹落實,相關成員單位參與配合,協調建立全市反洗錢綜合信息共享機制;

  5.各成員單位在開展反洗錢工作中發現涉及全市公職人員的違法違紀問題,應及時移送市紀委監委調查處理,并共同探索建立全市打擊利用洗錢進行貪污賄賂犯罪的信息共享與合作調查機制。

  6.研究審議聯席會議辦公室提請審定的其他事項。

  (二)反洗錢聯席會議辦公室職責

  負責全市反洗錢工作的日常組織和協調工作,具體職責如下:

  1.掌握并及時通報酒泉市反洗錢工作情況,實現成員單位間信息共享,就反洗錢工作的政策、措施、計劃、項目向聯席會議提出建議和方案;

  2.起草擬定全市反洗錢年度工作報告;

  3.組織成員單位對涉嫌洗錢事件的性質進行界定,對重大涉眾洗錢案件提出處理意見;

  4.定期通報案件信息和處置工作進展情況,協助成員單位加強防范,提高洗錢打擊力度;

  5.做好與甘肅省反洗錢行政主管部門和反洗錢聯席會議辦公室的溝通和聯系;

  6.組織開展宣傳教育,揭示洗錢犯罪危害和犯罪形式,提高全社會反洗錢意識;

  7.通過編印反洗錢工作簡報等形式,及時傳達有關反洗錢工作的方針政策和工作部署,客觀反映酒泉市反洗錢工作動態和經驗做法,做好聯席會議的會議記錄和會議紀要印發工作,做好文件、方案等材料的整理和保存工作;

  8.按照聯席會議召集人的要求,負責聯席會議籌備及會務工作,并督促落實聯席會議各項決定;

  9.定期或不定期組織召開聯席會議成員單位聯絡員會議;

  10.完成聯席會議交辦的其他工作。

  (三)各成員單位職責

  在市反洗錢工作機制框架內開展工作,貫徹落實聯席會議決定和聯席會議辦公室具體工作安排。

  1.市政府辦公室:督導和支持市人民銀行協調各成員單位之間的反洗錢工作。

  2.人民銀行酒泉市中心支行:承辦組織、協調酒泉市反洗錢的具體工作;貫徹落實全省反洗錢工作部署,指導、部署酒泉市金融業反洗錢工作,監督、檢查酒泉市金融機構履行反洗錢義務的情況;會同市直有關部門,指導、部署全市特定非金融行業的反洗錢工作,貫徹執行特定非金融行業反洗錢規章制度;在職責范圍內調查可疑交易活動,協助司法部門調查有關涉嫌洗錢犯罪案件;會同市直有關部門、機構和司法機關建立并不斷完善反洗錢信息溝通機制;依法加強對現金、銀行賬戶以及支付清算組織的監督檢查及管理,采取措施防范洗錢風險;研究酒泉市金融業反洗錢工作的重大和疑難問題,提出解決方案;協調和管理全市金融業反洗錢工作的對外合作與交流項目。

  3.市政府金融辦:會同人民銀行酒泉市中心支行負責制定全市金融業反洗錢具體政策措施及配套機制,協助市政府辦公室聯絡協調各成員單位共同開展打擊洗錢犯罪活動。

  4.市公安局:組織、協調、指揮公安機關做好洗錢犯罪的防范工作,以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調查、破案工作;建立向市金融業提供查詢、核實公民身份信息制度;受理經人民銀行初查并移交的可疑交易線索,對涉嫌犯罪的可疑資金交易立案偵查;協助有關部門對洗錢犯罪可能引發的社會穩定風險做好防范工作,維護正常的社會經濟秩序。

  5.市法院:積極推進全市洗錢案件的審判,加大對上游犯罪未經刑事判決確認或上游犯罪人尚未歸案的洗錢犯罪案件的審理。此外,針對審理中遇到的有關適用法律問題,適時向上級人民法院請示。

  6.市檢察院:督辦、指導轄內洗錢犯罪案件的批捕、起訴工作。強化法律監督職能,加強對犯罪事實和證據的審查。著力提升反洗錢犯罪案件的打擊效果。積極探索洗錢犯罪領域行刑銜接的有效模式,強化對案件性質、入罪標準、證據標準等關鍵問題的研究。針對檢察工作中遇到的適用法律問題,適時向上級人民檢察院請示。

  7.市國家安全局:參與洗錢犯罪的情報搜集與處理,研究相應的信息溝通和合作調查方案;對酒泉市涉外可疑洗錢活動按管轄權限配合調查核實。

  8.市民政局:監督和管理全市社會團體、基金會、民辦非企業單位等非營利性組織,貫徹執行非營利性組織的反洗錢規章,提出對非營利性組織反洗錢方面的具體管理要求。

  9.市司法局:負責在全市律師、公證、法律服務領域加強反洗錢制度建設,協調開展反洗錢領域的司法協助。

  10.市財政局:加強對全市財政資金與賬戶的管理,研究、強化對金融類國有資產與行政事業性國有資產的監管,防范上述領域存在的洗錢風險;貫徹執行有關會計師事務所、評估機構等中介機構以及注冊會計師、評估師等執業人員反洗錢規章;落實應由市政府承擔的反洗錢工作所需經費。

  11.市住建局:加強房地產權屬機構和房地產估價、經紀等中介服務機構反洗錢制度建設,貫徹執行房地產領域反洗錢規章。配合人民銀行酒泉市中心支行開展反洗錢工作,會同相關部門研究建立房地產行業反洗錢溝通協調機制,強化信息收集、數據共享,定期交流房地產開發建設、交易資金來源、稅收收繳、房產真實受益人等情況,分析查找可疑交易客戶,研判確定全市房地產行業反洗錢重點。

  12.市商務局:參與加強對洗錢活動頻發領域和區域的管理;參與研究對外商投資和內資企業對外直接投資的反洗錢監管問題,提出相關政策建議;參與加強對進出口貿易的監管,防止境內外不法分子勾結、利用虛假進出口貿易進行洗錢;貫徹執行珠寶、貴重金屬交易、拍賣等領域的反洗錢規章。

  13.市稅務局:研究防范和打擊涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為政策措施的落實,配合人民銀行酒泉市中心支行開展反洗錢工作,會同相關部門研究建立相應的信息傳遞和執法合作機制。

  14.市市場監督管理局:依法登記各類企業,加強企業分類監管;配合有關部門對特定非金融行業的洗錢活動頻發領域實施反洗錢監管;與人民銀行、公安、安全、稅務等相關部門建立反洗錢信息互通機制。

  15.市文體廣電和旅游局:參與全市反洗錢宣傳教育工作,采取多種形式,加大輿論引導和法制宣傳力度,報道典型案例,提高公眾的識別能力、自我保護能力,增強風險意識、反洗錢意識。

  16.市銀保監分局:貫徹執行銀保行業金融機構反洗錢有關規章,對全市銀保行業金融機構提出建立健全反洗錢內控制度的具體要求,明確和貫徹銀保行業金融機構在市場準入和人員任職方面的反洗錢職責,及時向人民銀行酒泉市中心支行通報轄內銀保行業金融機構與反洗錢工作相關的監管信息;協助人民銀行酒泉市中心支行對銀保行業金融機構執行反洗錢規定實施有效監管。

  17.外匯管理局酒泉市中心支局:加強對全市金融機構以及其他單位和個人辦理外匯業務的監督和管理,指導金融機構做好與外匯業務相關的反洗錢工作,貫徹落實外匯管理規章以及規范性文件中相應的反洗錢要求;加強對跨境資金異常流動情況的監測,對涉嫌外匯違規的行為進行查處,對涉嫌其他違法犯罪的,移交相關的執法部門和司法機關處理;與各行政執法部門和司法部門合作,打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領域的其他違法犯罪活動。

  18. 酒泉海關:研究建立在區域進出口環節打擊跨境洗錢行為的監管和查處體系,強化對進出口貿易過程中貨物和運輸工具的查驗,加強報關單據的審核和管理,防止犯罪分子利用虛假進出口貿易進行的洗錢活動;打擊和防范犯罪分子在實施走私和違反海關監管行為等違法犯罪活動時進行的洗錢活動;加強與相關部門配合協作,完善信息溝通和合作機制,強化對進出口貿易的監測;加強對現金、無記名可轉讓有價證券、金銀珠寶及其制品的進出境監管和查驗,及時向人民銀行酒泉市中心支行通報有關工作信息。

  三、議事規則

  (一)聯席會議

  聯席會議按照統一領導、分工負責、求真務實、密切協作的原則開展工作,原則上每年召開一次至兩次全體會議。根據實際工作需要,經成員單位提議,可適時召開全體或部分成員會議。定期會議及會議內容由總召集人召集或報總召集人審定后委托召集人召集;臨時會議由召集人召集或報召集人審定后委托聯席會議辦公室主任召集。聯席會議成員要準時參加會議,如遇特殊情況不能參會,需提前通知召集單位,并委派代表參加。

  (二)金融監管工作反洗錢協調會議

  在聯席會議的框架下,市政府金融辦、人民銀行酒泉市中心支行、銀保監等金融監管部門,定期或不定期地舉行反洗錢協調會議,溝通反洗錢監管信息,協商解決反洗錢監管中的疑難問題,并將協調事項及結果通報有關成員單位。

  (三)反洗錢工作司法會商會議

  在聯席會議的框架下,市政府金融辦、人民銀行酒泉市中心支行與市公安、司法部門定期或不定期地舉行反洗錢工作會商會議,研討在調查、偵查、起訴和審判洗錢犯罪及窩贓罪過程中的疑難問題,并將會商內容及結果及時通報各成員單位。

  附則:本制度自印發之日起執行。

附件:

酒泉市政府反洗錢工作聯席會議

成員單位名單

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總召集人:任曉敏 ??市政府副市長

人:章登余 ??市政府辦公室副主任

? ??市政府金融辦主任

? ??人民銀行酒泉市中心支行行長、國家外匯管理局酒泉市分局局長

???員:吳利民 ??市法院副院長

牛貴清 ??市檢察院副檢察長

習尚銀 ??市公安局副局長

余莉娟 ??市司法局副局長

劉生輝 ??市民政局副局長

秦玉娟 ??市財政局副局長

? ??市住建局副局長

韓海林 ??市商務局副局長

王琰花 ??市文體廣電和旅游局副局長

張培釗 ??市市場監督管理局副局長

李 勁 ??市國家安全局副局長

盧永生 ??市稅務局副局長

王興明 ??酒泉海關副關長

卜 強 ??人民銀行酒泉市中心支行副行長

雒金俊 ??市銀保監分局副局長


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